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印度中央端正局3日说，已查封印度信实集团董事长阿尼尔·安巴尼过甚关联企业总值逾越750亿卢比(约合8.46亿好意思元)金钱，以探听其所涉银行诓骗和洗钱嫌疑。
阿尼尔·安巴尼1959年生于孟买，其父亲迪鲁拜·安巴尼创立了印度最大私东说念主企业之一的信实集团。2005年，他和兄长穆凯什·安巴尼分拆家眷企业。阿尼尔分得动力、电信和金融等业务板块；穆凯什分得石油化工等板块，现任信实工业公司董事长，有“亚洲首富”之称。
印度中央端正局在一份声明中说，查封金钱包括办公步地、住宅以及逾53公顷地皮。声明说，“已查明信实集团旗下多家企业存在诓骗性回荡众人金钱的算作，将戮力于于把这些赃款退回给正当索赔东说念主”。
中央端正局说，此番探听缘于印度中央探听局8月拿起的一宗刑事诉讼。诉讼称，印度国度银行举报印度最大通讯运营商之一信实通讯公司“侵占银行资金”，致其耗损292.9亿卢比(3.3亿好意思元)。信实通讯其时申报说，阿尼尔“坚贞否定通盘指控，将为我方洽商”。
另据了解，中央端正局的探听还关联信实通讯过甚子公司2017年至2019年间从印度大型私东说念主生意银行耶斯银行所获的超5.69亿好意思元贷款。中央端正局称这些资金“被回荡和清洗”。
由阿尼尔适度的印度信实基建有限公司3日发表声明申报说，阿尼尔离开信实基建董事会已逾越3年半天元证券 - 正规股票证券资讯服务平台_天元证券有限公司，案件“不会对公司业务运营、鼓舞、职工和其他任何利益相干方形成影响”。
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